| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 699,101 | - 매출액 | 150,562 | |
| - 부채총계 | 613,458 | - 영업이익 | 2,623 | ||
| - 자본금 | 28,189 | - 당기순이익 | -1,134 | ||
| - 자본총계 | 85,643 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,242 | - 매출액 | 90,283 | |
| - 부채총계 | 65,181 | - 영업이익 | -3,236 | ||
| - 자본금 | 28,189 | - 당기순이익 | -882 | ||
| - 자본총계 | 46,061 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2021.01.01-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 ① 제 2-1호 의안 : 신희민 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 ② 제 2-2호 의안 : 변인재 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 ③ 제 2-3호 의안 : 권경미 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 ④ 제 2-4호 의안 : 황창연 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희민 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 1990-1996 기업은행 1996-1998 신용관리기금 1999-2017 금융감독원 2017-현재 (주)HB홀딩스그룹 2017-현재 (주)HB투자파트너스 대표이사 2020-현재 (주)ES큐브 대표이사 |
| 변인재 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 2000-2001 LG이노텍(주) 2001-2003 지이센싱코리아(주) 2003-2005 (주)그랜드텍연구소 2005-2006 (주)산플러스 2006-현재 참엔지니어링(주) 연구소장, 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권경미 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 2016-2020 법무법인 바른 소속변호사 2021-2022.01 법률사무소 어썸 대표변호사 2022.02 ~ 현재 법무법인 서연 대표변호사 |
법무법인 서연 대표변호사 |
| 황창연 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 2005-2014 삼일회계법인 2014-2015 한영회계법인 2015-현재 안세회계법인 이사 |
해당사항 없음 |