| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 739,665 | - 매출액 | 170,586 | |
| - 부채총계 | 653,553 | - 영업이익 | 1,308 | ||
| - 자본금 | 29,858 | - 당기순이익 | -2,268 | ||
| - 자본총계 | 86,112 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,907 | - 매출액 | 107,044 | |
| - 부채총계 | 54,226 | - 영업이익 | 2,390 | ||
| - 자본금 | 29,858 | - 당기순이익 | -2,720 | ||
| - 자본총계 | 44,681 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 기타 비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제50기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안)등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제 3-1호 의안 : 이계천 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 ② 제 3-2호 의안 : 배원국 기타 비상무이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제 4호 의안 : 신희민 사내이사 해임의 건 => 원안대로 승인 제 5호 의안 : 권무혁 상근감사 선임의 건 => 의결 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) => 원안대로 승인 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 사외이사 2명(권경미, 황창연)은 2023. 3. 28. 제50기 정기주주총회 종료 직후 사임하였습니다. - 당사는 제50기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 권무혁 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. 회사는 이후 빠른 일정을 잡아 임시주주총회를 개최하여 감사를 선임할 계획입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원국 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 2007-2015 HK저축은행 2019-현재 에이치비홀딩스그룹 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 1986-2006 신한은행 2006-2009 굿모닝신한증권 IB본부장 2010-2012 전북은행 서울영업본부장 2012-2017 현대저축은행 대표이사 2017-2019 유진저축은행 대표이사 2019-2020 유진저축은행 경영고문 2020-2022 스카이저축은행 사외이사 |
없음 |