의결권대리행사권유참고서류 3.6 참엔지니어링(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 07월 05일
권 유 자: 성 명: 참엔지니어링(주)주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5전화번호: 031- 330 - 8500
작 성 자: 성 명: 박인성부서 및 직위: 관리그룹장전화번호: 031- 330 - 8500

<의결권 대리행사 권유 요약>

참엔지니어링(주)본인2023년 07월 05일2023년 07월 21일2023년 07월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 참엔지니어링(주)보통주471,0150.008본인자기주식 등 의결권 제한 주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치비씨신기술투자조합제1호최대주주보통주15,995,24727.17최대주주-15,995,24727.17-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박인성보통주0직원--홍동기보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 07월 05일2023년 07월 10일2023년 07월 21일2023년 07월 21일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 참엔지니어링(주) 제51기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 06월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

참엔지니어링(주) 홈페이지http://www.charmeng.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 (우편번호 17118) 전화번호 : 031-330-8519, 8566 팩스번호 : 031-330-8666- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 7월 10일 ~ 7월 21일 제51기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 07월 21일 오전 10시경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링㈜ 3층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이경희 1973.10.03. 사내이사 후보자 해당사항 없음 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이경희 참엔지니어링(주)부사장 1997-2012 삼일회계법인 해당사항 없음
2012-2019 우리프라이빗에퀴티자산운용
2020-2020 HB투자파트너스
2020-2022 HB저축은행
2023-현재 참엔지니어링(주)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 24년간 삼일회계법인을 거쳐 자산운용사와 금융기관에서 회계와 투자 분석 전문가로 근무하면서 회계사로서 전문적인 회계지식을 바탕으로 다양한 산업분야의 투자분석 전문가로서 업무를 수행하여 왔습니다.

디스플레이 산업분야에 대한 높은 이해력을 바탕으로 올해초 회사에 입사하여 경영관리 총괄 담당 임원으로 역할을 적극적으로 수행해오고 있습니다. 회사의 경영전략 수립과 미래 전략사업 추진에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 이사회에서 사내이사로 추천합니다.

확인서 이경희 후보자 확인서.jpg 이경희 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음