| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4,8층(수내동,경동빌딩)회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 - 제53기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제53기(2025.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사선임의 건 | 2-1) 사내이사[후보자 : 이경희] 선임의 건 2-2) 사내이사[후보자 : 안경환] 선임의 건 2-3) 사외이사[후보자 : 이계천] 선임의 건 |
| 3 | 자본금 감소(감자결정)의 건 | 1주당 액면금액 500원의 보통주 5주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합 |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | (10억원) |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | (1억원) |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경희 | 1973-10 | 1 | 재선임 | 2023-현재 참엔지니어링(주) 대표이사 |
| 안경환 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | 2025-현재(주)ES큐브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1959-03 | 1 | 재선임 | 2023-현재 참엔지니어링(주) 사외이사 | - |