| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) 포함 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 상호 변경(제1조, 제4조) ㆍ제2-2호 의안 : 종류주식에 관한 규정 개정 (제6조의2, 제6조의5, 제6조의6) ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 이사회 내 위원회에 관한 규정 개정(제25조, 제25조의2) ㆍ제2-4호 의안 : 분기배당에 관한 규정 개정 (제35조의2) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||