| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 DB증권 본사 7층 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고, 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 전자주주총회 근거 신설 및 개정(제15조의2, 제18조) 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경에 관한 개정(제21조, 제22조, 제24조의3, 제29조) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 | 제3-1호:사내이사 후보 곽봉석 제3-2호:사내이사 후보 장현일 제3-3호:사외이사 후보 정재영 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 | 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이은태 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황영기 |
| 5 | 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 | 감사위원회 위원 후보 정재영 |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | 30억원(전기와 동일) |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽봉석 | 1969-02 | 2 | 재선임 | DB증권 PF사업부장 DB증권 IB/PF사업부장 現)DB증권 대표이사 |
| 장현일 | 1971-08 | 2 | 재선임 | DB증권 기획관리본부장 現)DB증권 경영지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사 |
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| 황영기 | 1952-10 | 2 | 재선임 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사 |
초록우산어린이재단 (회장) 아이트러스트자산운용 (비상임이사) |
| 정재영 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은태 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사 |
| 황영기 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사 |
| 정재영 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원 |