| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,205,642 | - 매출액 | 3,704,794 | |
| - 부채총계 | 1,512,354 | - 영업이익 | -64,176 | ||
| - 자본금 | 689,747 | - 당기순이익 | -61,838 | ||
| - 자본총계 | 693,288 | *주당순이익(원) | -448 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,206,063 | - 매출액 | 3,705,903 | |
| - 부채총계 | 1,510,787 | - 영업이익 | -61,924 | ||
| - 자본금 | 689,747 | - 당기순이익 | -62,443 | ||
| - 자본총계 | 695,276 | *주당순이익(원) | -453 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3명
- 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■보고사항:
1.감사보고, 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.영업보고 부의안건 1.제1호 의안 - 제57기(2018년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2.제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3.제3호 의안 -이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(예병태) 제3-2호:사내이사 선임의 건 (Pawan Kumar Goenka) 제3-3호:사내이사 선임의 건 (Rajeev Dubey) 제3-4호:사외이사 선임의 건(박용환) 제3-5호:사외이사 선임의 건(원봉희) →원안대로 승인 4.제4호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 선임의 건 (박용환) 제4-2호:감사위원회 위원 선임의 건 (원봉희) →원안대로 승인 5.제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예병태 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
- 현대자동차 마케팅 부문 부사장
- 현대자동차 상용차 부문 부사장 - 쌍용자동차COO(현재) |
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Pawan
Kumar Goenka |
1954-09 | 2 | 재선임 |
- President, Mahindra & Mahindra Automotive & Farm Equipment Sectors
- Chairman, Board of Governors of IIT, Madras - President, Society of India Automobiles Manufacturers - 쌍용자동차(주) 사내이사 및 이사회 의장(현재) |
| Rajeev Dubey | 1954-04 | 1 | 재선임 |
- Member of Executive Committee of Tata
Quality Management Services, Tata Sons - Member of Executive Committee of Tata Council for Community Initiatives - Vice-Chairman of Pesticides Association of India - Director on the Board of the Indian Crop Protection Association - Group President (HR and Corporate Services), CEO(Aftermarket sector), Member of the group executive board, Mahindra & Mahindra Ltd. - 쌍용자동차(주) 사내이사(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용환 | 1956-10 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 정경대학
경제학과, 1982년 졸업 - 한라비스테온공조(주) 대표이사 - 한라공조(주) 대표이사 - 쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원(현재) |
- |
| 원봉희 | 1948-12 | 3 | 재선임 |
-The American University Washington College of
Law, Washington (Judicial Doctor,1989) -재무부 기획예산담당관, 감사과장, 보험과장 -International Finance Corporation(미국워싱턴D C소재)Investment Officer -미국 워싱턴 DC소재 세계은행(The World Bank) 대리이사(Alternate Executive Director) -재정경제원 대외경제국장 -김.장 법률사무소 변호사 (현재) -쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원 (현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 고려대학교 정경대학 경제학과, 1982년 졸업
- 한라비스테온공조(주) 대표이사 - 한라공조(주) 대표이사 - 쌍용자동차(주)사외이사 및 감사 위원회위원(현재) |
| 원봉희 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-The American University Washington College of Law, Washington
(Judicial Doctor,1989) -재무부 기획예산담당관, 감사과장,보험과장 -International Finance Corporation(미국워싱턴DC소재)Investment Officer -미국 워싱턴 DC소재 세계은행 (The World Bank)대리이사 (Alternate Executive Director) -재정경제원 대외경제국장 -김.장 법률사무소 변호사 (현재) -쌍용자동차(주)사외이사 및 감사위원회위원 (현재) |