| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 부여군 규암면 흥수로698 A동 온실 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 제 13기 감사보고 나. 제 13기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 :제 13기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임(재선임)의 건 제 2-1호 : 사내이사 김호연 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관변경의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호연 | 1964-11 | 3 | 재선임 | (현) 농업회사법인부여스마트팜(주) 사내이사 (현) 주식회사우듬지이엔씨 사내이사 (현) 농업회사법인우듬지팜(주) 대표이사 |