| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 부여군 규암면 흥수로 698 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호의안 : 사외이사 선임(재선임)의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 양기훈 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박만 재선임의 건 2) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양기훈 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 2003.11.01 ~ 2013.02.28 KT&G 인재개발원장 - 2013.03.01 ~ 2015.06.30 한국인삼공사 KGC 인재개발원장 - 2015.07.01 ~ 2017.06.30 한국산업인력공단 NCS센터 원장 - 2017.07.01 ~ 2020.02.28 한국기술대학교 대학원 강사 (현) 용인대학교 교양교육원 교수 |
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| 박만 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - 1995.08.01 ~ 1998.07.31 Penn-State Univ. Mater. Research Lab. Post-Doc. - 2002.03.01 ~ 2005.01.31 서울대학교 BK 화학분자공학연구단 계약교수 - (현) 경북대학교 농생대 응용생명과학부 교수 |
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