정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 70,632 - 매출액 62,593
- 부채총계 29,406 - 영업이익 4,000
- 자본금 4,521 - 당기순이익 3,291
- 자본총계 41,226 *주당순이익(원) 73
나. 연결 - 자산총계 72,571 - 매출액 63,906
- 부채총계 30,799 - 영업이익 3,553
- 자본금 4,521 - 당기순이익 2,769
- 자본총계 41,772 *주당순이익(원) 65
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.57
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고안건]
가. 제14기 감사보고
나. 제14기 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 안영일 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억)

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-21 감사보고서 제출
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임세묵 1951-02 3 재선임 (2014~2017) 우듬지영농조합법인 감사
(2017~2020) 우듬지팜(주) 사내이사
(2022~현재) 우듬지팜(주) 기타비상무이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안영일 1960-11 3 재선임 비상근 (1981~1993) 농촌진흥청 원예담당
(1993~2008) 부여군청 농정과 유통수출팀장
(2014~2017) 굿뜨래경영사업소 소장
(2019~2020) 부여군 석성면장
(2022~현재) 우듬지팜(주) 감사