1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,632 | - 매출액 | 62,593 | |
- 부채총계 | 29,406 | - 영업이익 | 4,000 | ||
- 자본금 | 4,521 | - 당기순이익 | 3,291 | ||
- 자본총계 | 41,226 | *주당순이익(원) | 73 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 72,571 | - 매출액 | 63,906 | |
- 부채총계 | 30,799 | - 영업이익 | 3,553 | ||
- 자본금 | 4,521 | - 당기순이익 | 2,769 | ||
- 자본총계 | 41,772 | *주당순이익(원) | 65 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | [보고안건] 가. 제14기 감사보고 나. 제14기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 안영일 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
임세묵 | 1951-02 | 3 | 재선임 | (2014~2017) 우듬지영농조합법인 감사 (2017~2020) 우듬지팜(주) 사내이사 (2022~현재) 우듬지팜(주) 기타비상무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
안영일 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (1981~1993) 농촌진흥청 원예담당 (1993~2008) 부여군청 농정과 유통수출팀장 (2014~2017) 굿뜨래경영사업소 소장 (2019~2020) 부여군 석성면장 (2022~현재) 우듬지팜(주) 감사 |