| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,977 | - 매출액 | 17,200 | |
| - 부채총계 | 3,457 | - 영업이익 | -9,411 | ||
| - 자본금 | 5,556 | - 당기순이익 | -15,357 | ||
| - 자본총계 | 31,519 | *주당순이익(원) | -1,394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,001 | - 매출액 | 33,275 | |
| - 부채총계 | 28,490 | - 영업이익 | -13,890 | ||
| - 자본금 | 5,556 | - 당기순이익 | -12,295 | ||
| - 자본총계 | 30,511 | *주당순이익(원) | -1,044 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 최인호 선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 김형준 선임의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 전산과 석사 NHN 총괄이사 (주)포바이포 사업 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | University of California, Los Angeles EMBA 석사과정 수료 (주)동유씨스템 과장 (주)지엠에스 인터내셔날 대표이사 |
(주)지엠에스 인터내셔날 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 해외건설업 1. 국제회의기획업 1. 학술연구용역업 및 기술연구용역업 1. 국내외 종합여행업 |
사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |