| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 479 신논현타워 14층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 전재훈 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 배성완 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사외이사 원경태 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재훈 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 前 하이브랩 CSO/CFO 前 PAXTONE MANAGEMENT 前 빗썸 투자기획실장 前 대유그룹 비서실 팀장 前 동성그룹 미래전략실 차장 前 오리온그룹 전략기획실 대리 |
| 배성완 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 前 뤼이드 B2B Product Manager 前 ㈜지아이비타 전략마케팅 사업기획 前 ㈜마이다스아이티 사업전략기획팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원경태 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 前 YTN 미디어사업국 부국장 前 제18대 박근혜 대통령 취임식 연출 前 제17대 이명박 대통령 취임식 합동방송기획위원회 위원 前 제16대 노무현 대통령 취임식 연출 前 제15대 김대중 대통령 취임식 연출 |
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