| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,549 | - 매출액 | 15,107 | |
| - 부채총계 | 8,828 | - 영업이익 | -5,899 | ||
| - 자본금 | 7,135 | - 당기순이익 | -8,421 | ||
| - 자본총계 | 43,721 | *주당순이익(원) | -753 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,780 | - 매출액 | 33,710 | |
| - 부채총계 | 35,593 | - 영업이익 | -7,396 | ||
| - 자본금 | 7,135 | - 당기순이익 | -10,959 | ||
| - 자본총계 | 40,188 | *주당순이익(원) | -926 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| － 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤준호 중임의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 봉영수 신규선임의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 100.0 | 0.0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준호 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 서울예술대학교 디지털아트 학사('09) CJ파워캐스트 Art&Tech 슈퍼바이저('09~'14) 포스크리에이티브파티 미디어개발실장('14~'17) 포바이포 대표이사('17~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 봉영수 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | (주)에이치앤이기획 전시설계 사원('06~'08) (주)한집디자인 전시설계 주임('10~'12) (주)다인조형공사 전시설계 대리('12~'14) (주)옥토끼이미징 전시설계 대리('15~'16) (주)피앤 전시설계 과장('16~'18) 포바이포 전시사업본부 본부장('22~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 계열회사 및 관계회사에 대한 경영컨설팅업 1. 부동산임대업 |
신사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |