| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,384 | - 매출액 | 8,335 | |
| - 부채총계 | 14,186 | - 영업이익 | -16,581 | ||
| - 자본금 | 13,065 | - 당기순이익 | -17,073 | ||
| - 자본총계 | 16,198 | *주당순이익(원) | -716 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,250 | - 매출액 | 8,463 | |
| - 부채총계 | 14,308 | - 영업이익 | -18,044 | ||
| - 자본금 | 13,065 | - 당기순이익 | -18,332 | ||
| - 자본총계 | 13,941 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 김병남 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병남 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - ('現)센서뷰 대표이사 - 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장 |
| 김성은 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - ('現)센서뷰 부사장(COO) - KCC 마케팅 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업 1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업 1. 금형의 제조 및 판매업 1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업 1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업 1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업 1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업 1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업 1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업 1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품) 1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품) 1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업 1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매 1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매 |
중복문구 정리 및 미영위 사업 목적 삭제 | |