| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도경제과학진흥원(판교) 다목적홀 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제10기(`24.01~`24.12) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이수재 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 이범선 선임의 건 제 3호 의안 : 박성욱 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수재 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 제어계측공학과 석사 - 한화시스템 방산부문 부사장 - (`現)센서뷰 글로벌 방산 사업대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범선 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 네브라스카대학교 전파공학 박사 - 경희대학교 전자공학과 교수 - (`現)센서뷰 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성욱 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 아리조나 주립대학교 박사(`97) - 한국과학기술원 전기/전자공학부교수 (`97.12 ~ 현재) - 한국전자파학회 회장(`22.01 ~ 현재) - ㈜센서뷰 감사(`22.03 ~현재) |