| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70, 더케이호텔 서울 본관 3층 대금홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김성면 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명, 후보자 : 이종익) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (현) 큐렉소(주) 영업부문 상무이사 (전) 케이엠메디칼 대표이사 |
| 김정하 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | (현) 큐렉소(주) 경영부문 상무이사 (전) 능률교육 경영관리본부장 (전) (주)한국야쿠르트 경영지원팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | (현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종익 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 큐렉소(주) 감사 (전) 살로먼 스미스바니증권(주) 국내 영업팀장 (전) 대유증권(주) 법인영업,조사부 |