| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,879 | - 매출액 | 39,282 | |
| - 부채총계 | 4,084 | - 영업이익 | 520 | ||
| - 자본금 | 16,702 | - 당기순이익 | 417 | ||
| - 자본총계 | 44,795 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내(상근)이사 2명 : 1명 재선임, 1명 신규선임 - 사외이사 1명 : 신규선임 - 감사 1명 : 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김성면 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 신규선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이종익 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 채택함. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 큐렉소(주) 영업부문장 - (주)한돌메디칼 대표이사 - 케이엔씨메디칼 대표 |
| 김정하 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | - 큐렉소(주)경영부문장 - 능률교육 경영관리본부장 - (주)한국야쿠르트 경영지원팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 기계공학과 부교수 - 한국전자통신연구원 센터장 - 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) - MIT 방문연구원 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종익 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 큐렉소(주) 감사 - 대유증권(주) 법인영업부, 조사부 - 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업 |