| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 비상근이사 이환철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 문전일 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환철 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)엘앤씨바이오 대표이사('12.11~현재) - (주)씨지바이오('10.04~'11.11) - (주)대웅제약('02.12~'10.04) - 서울대학교 사범대학('03.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문전일 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 대구경북과학기술원(DGIST) 연구부총장 겸 융합연구원장('21.04~현재) - 대한의료로봇학회 수석부회장('21~현재) - 한국로봇산업진흥원 원장('18.01~'21.03) - DGIST 대학원 로봇공학전공 교수 겸임('13~'18) - DGIST 연구본부장('12∼'15) - 호서대학교 로봇공학과 교수/학과장('07∼'10) - LS Electric(구: LG산전) 중앙연구소장/임원('04∼'06) - 미국 시러큐스 대학 기계항공공학, 박사 |
- 주식회사 트위니 (사외이사) |