| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 03월 07일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 신원종합개발 주식회사 &cr;주 소: 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 213호&cr;전화번호:02-6908-7000 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원종합개발(주) | 보통주 | 1,411 | 0.01% | 본인 | 자기주식&cr;(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우진호 | 최대주주 | 보통주 | 1,464,800 | 14.55% | 대표이사 | - |
| 계 | 보통주 | 1,464,800 | 14.55% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이덕현 | - | - | 직원 | - |
| 박형진 | - | - | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 28일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://www.swc.co.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 신원종합개발 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 공고 및 공고시에 안내 예정 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 09시 &cr;(장소) - 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하1층 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이덕현 (부서 및 직위) - 기획팀 대리&cr;(연락처) - 02) 6908-7063 &cr;
마. 위임 필요서류 &cr;- 위임장 (의안별 찬반 표기) &cr; → 서명 또는 도장날인
- 위임인 신분증사본 (법인은 법인인감증명서 및 사업자등록증 사본)&cr; 신분증사본 미비시 신분증 발급번호, 발급기관의 사항 기재 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;&cr;1) 정관변경 신구조문 대비표
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~59. (생략) 60. 각 호에 관련된 부대사업
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제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~59. (생략) 60. 정보통신공사업 61. 기계설비공사업 62. 각 호에 관련된 부대사업&cr; |
사업목적 추가 |
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제29조[이사의 수] 이 회사의 이사는 3명이상, 7명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상 으로 한다.
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&cr;제29조[이사의 수] 이 회사의 이사는 3명이상, 5명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 한다. | 이사회 효율적 운영 |
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제40조[감사의 수] 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.&cr; |
제40조[감사의 수] 이 회사의 감사는 1명 으로 한다. |
감사의 권한 강화 |
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부칙 1.[준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다.
2. (생략)&cr;
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부칙 1. [준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다.
2. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제29조[이사의 수]와 제40조[감사의 수]는 제37기 정기주주총회부터 시행한다.&cr; |
시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 우진호 | 1964.03.24 | 사내이사(재선임) | 최대주주 | 이사회 |
| 김성민 | 1964.07.05 | 사내이사(재선임) | - | 이사회 |
| 우명규 | 1936.01.19 | 사내이사(재선임) | - | 이사회 |
| 장용석 | 1962.08.24 | 사외이사(신규선임) | - | 이사회 |
| 이상헌 | 1963.08.25 | 사외이사(신규선임) | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 우진호 | 現 신원종합개발(주)&cr; 대표이사 | 前 삼성물산 해외투자심사 | - |
| 김성민 | 現 신원종합개발(주)&cr; 경영 총괄 | 前 삼덕회계법인 전무 | - |
| 우명규 | 現 신원종합개발(주)&cr; 기술 고문 | 前 경상북도 도지사&cr;前 서울특별시장 | - |
| 장용석 | 現 변호사(법무법인 원) | 前 서울지검 특수2부&cr; 부부장 검사&cr;前 청와대 민정1비서관 | - |
| 이상헌 | 現(주)대세피엘케이&cr; 대표이사 | 前 올커뮤티케이션&cr; 대표이사 | - |
&cr;※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영호 | 1962.12.05 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김영호 | 現 (주)씨네믹스코리아&cr;대표 | 現 (주)씨네믹스코리아&cr;대표 | - |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7(3) | 7(3) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
- 상기 당기 이사의 수는 당기 주주총회 안건인 이사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 200,000,000 | 200,000,000 |
- 상기 당기 감사의 수는 당기 주주총회 안건인 감사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.&cr;
가. 의안 제목
이사 및 감사 보수한도 관련 내부규정 승인의 건&cr;
나. 의안의 요지
이사 및 감사 보수한도 금액이 감액되거나, 증액되지 않는 이상, 매년 주주총회 부의안건 결의 없이 전기 승인된 보수한도를 자동적으로 적용하는 회사 내부규정 신설&cr;(주주총회 불필요한 안건 상정 제외의 취지)&cr;