| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동
지하1층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적추가 (정보통신공사업, 기계설비공사업) 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 제1-3호 의안 : 감사의 수 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(장용석) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 선임의 건 제3호 의안 : 감사(김영호) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 관련 내부규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거
재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
前 삼성물산 해외투자심사
現 신원종합개발(주) 대표이사 |
| 김성민 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 경영총괄 |
| 우명규 | 1936-01 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 기술고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 |
前 서울지검 특수2부
부부장 검사 前 청와대 민정1비서관 現 변호사(법무법인 원) |
現한국토지신탁
사외이사 |
| 이상헌 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 |
前 올커뮤티케이션
대표이사 |
現(주)대세피엘케이
대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)씨네믹스코리아 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업, 기계설비공사업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |