| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,061 | - 매출액 | 217,374 | |
| - 부채총계 | 105,764 | - 영업이익 | 13,998 | ||
| - 자본금 | 52,990 | - 당기순이익 | 12,091 | ||
| - 자본총계 | 76,297 | *주당순이익(원) | 1,201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,209 | - 매출액 | 220,625 | |
| - 부채총계 | 110,782 | - 영업이익 | 11,716 | ||
| - 자본금 | 52,990 | - 당기순이익 | 10,931 | ||
| - 자본총계 | 75,427 | *주당순이익(원) | 1,170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명 재선임
사외이사 2명선임 상근감사 1명선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항:
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부관리회계운영실태 보고 2. 부의 안건: 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 회사목적사업 추가 -원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 -원안대로 승인가결 제1-3호 의안 : 감사의 수 변경 -원안대로 승인가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사(우명규) -원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사(장용석) 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 선임의 건 -원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 감사(김영호)선임의 건 -원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 규정 사항 승인의 건 -원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.13일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
前 삼성물산 해외투자심사
現 신원종합개발(주) 대표이사 |
| 김성민 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 경영 총괄 |
| 우명규 | 1936-01 | 3년 | 재선임 |
前 경상북도 도지사
前 서울특별시장 現 신원종합개발(주) 기술 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 |
前 서울지검 특수2부
부부장 검사 前 공정거래위원회 상임위원회 現 변호사(법무법인 원) |
(주)한국토지신탁 |
| 이상헌 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 |
前 올커뮤티케이션
대표이사 |
現(주)대세피엘케이
대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)씨네믹스코리아 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
60. 정보통신공사업
61. 기계설비공사업 62. 각 호에 관련된 부대사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | - |