| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사(장용석) 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 재선임의 건 제4호 의안 : 감사(김영호) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제39기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 대표이사 |
| 김성민 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 사장 |
| 우명규 | 1936-01 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 기술고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용석 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現 변호사(법무법인 원) | - |
| 이상헌 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 前 올커뮤티케이션 대표이사 |
現(주)대세피엘케이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)씨네믹스코리아 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업 환경설비 공사업 - 폐용제 정제 기계설비 엔지니어링관련 사업 - 창고 임대업 - 골프장 운영업 - 골프기구 및 기타 운동기구 판매업 - 호텔 및 기타숙박시설 관리 및 운영업 - 수소연료 및 신재생에너지 사업,설비의 개발, 제조, 판매 서비스 - 수소연료 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 - 수소연료 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 - 수소연료 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 - 수소연료 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 - 에너지 및 광물자원 등의 개발, 제조, 운송 ,수출입, 저장, 판매 등을 포함하는 사업 및 관련 기술, 발전 관련 사업. - 시설작물 재배업 - 작물재배관련 서비스업 - 산업용 가스 제조업 - 전동기, 발전기 전기 변환장치 제조업 - 전기 판매업 - 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 - 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 - 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 - 단미사료 및 기타 사료 도소매 및 제조 판매업 - 예술품, 기념품 및 장식용품 도소매업 - 한식 음식점업 - 외국식 음식점업 - 비알코올 음료점업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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