※ 본 안건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. &cr;&cr; 주주분들의 이해를 돕기 위해 아래에 내부결산 재무에 관한 사항을 표시하오니참고하시기 바라 며 이 재무자료는 미확정 이기 때문에 추후 변경 가능성이&cr;있습니다. &cr;
(1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제39 (당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제38 (전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 신원종합개발 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당)기말 | 제38(전)기말 |
|---|---|---|
| I. 유동자산 | 158,175,637,669 | 133,909,038,770 |
| 현금및현금성자산 | 31,438,938,934 | 21,319,994,014 |
| 단기금융상품 | 6,000,000 | 166,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 71,400,193,418 | 84,687,178,542 |
| 재고자산 | 50,060,163,676 | 23,814,699,632 |
| 기타유동자산 | 5,270,341,641 | 3,921,166,582 |
| II. 비유동자산 | 41,374,090,292 | 39,951,586,084 |
| 장기금융상품 | 1,007,378,882 | 714,672,234 |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 5,877,395,293 | 6,976,807,273 |
| 장기투자자산 | 5,789,312,765 | 5,707,479,771 |
| 이연법인세자산 | 15,487,606,377 | 16,146,726,013 |
| 공동기업투자 | 2,668,813,587 | 2,304,474,636 |
| 투자부동산 | 2,215,988,144 | 2,239,515,195 |
| 유형자산 | 558,167,501 | 267,828,280 |
| 사용권자산 | 1,726,040,371 | 547,067,173 |
| 기타비유동자산 | 6,043,387,372 | 5,047,015,509 |
| 자산총계 | 199,549,727,961 | 173,860,624,854 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 61,859,270,924 | 55,754,029,192 |
| 단기차입금 | 25,449,999,969 | 2,810,000,000 |
| 매입채무 및 기타채무 | 24,625,569,369 | 21,386,758,175 |
| 초과청구공사 | 5,361,883,646 | 4,128,071,673 |
| 유동성장기부채 | 4,880,299,954 | 719,259,726 |
| 유동성리스부채 | 1,004,185,733 | 498,123,126 |
| 사채 | - | 11,288,562,501 |
| 전환사채 | - | 12,377,769,339 |
| 파생금융부채 | - | 1,975,428,000 |
| 기타유동부채 | 537,332,253 | 570,056,652 |
| II. 비유동부채 | 48,620,093,726 | 43,243,164,743 |
| 리스부채 | 681,649,732 | 47,944,805 |
| 장기차입금 | 18,211,628,452 | 13,526,940,306 |
| 사채 | 1,461,223,814 | - |
| 금융보증채무 | 1,012,405,880 | 934,735,744 |
| 퇴직급여채무 | 3,620,313,654 | 3,761,122,494 |
| 충당부채 | 6,287,072,194 | 7,641,621,394 |
| 기타비유동부채 | 17,345,800,000 | 17,330,800,000 |
| 부채총계 | 110,479,364,650 | 98,997,193,935 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 60,989,616,000 | 52,989,616,000 |
| II. 자본잉여금 | 2,322,322,382 | 4,000 |
| III. 기타자본 | (1,432,198,204) | (1,432,198,204) |
| IV. 이익잉여금 | 27,190,623,133 | 23,306,009,123 |
| 자본총계 | 89,070,363,311 | 74,863,430,919 |
| 부채및자본총계 | 199,549,727,961 | 173,860,624,854 |
(2) 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제39 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제38 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 신원종합개발 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 139,060,809,283 | 123,807,109,583 |
| II. 매출원가 | 125,308,538,732 | 114,046,409,277 |
| III. 매출총이익 | 13,752,270,551 | 9,760,700,306 |
| IV. 판매비와관리비 | 8,632,968,513 | 6,634,506,155 |
| V. 영업이익 | 5,119,302,038 | 3,126,194,151 |
| VI. 영업외손익 | (723,901,901) | (17,668,336,422) |
| 기타수익 | 1,459,939,075 | 668,793,701 |
| 기타비용 | (1,795,081,001) | (15,579,410,768) |
| 금융수익 | 2,268,926,548 | 2,469,369,527 |
| 금융비용 | (2,657,686,523) | (5,227,088,882) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 4,395,400,137 | (14,542,142,271) |
| VII. 법인세비용 | 626,486,265 | (227,177,930) |
| VIII. 당기순이익 | 3,768,913,872 | (14,314,964,341) |
| IX. 기타포괄손익 | 115,700,138 | (2,257,448) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 115,700,138 | (2,257,448) |
| X. 총포괄이익 | 3,884,614,010 | (14,317,221,789) |
| XI. 주당이익 | ||
| 보통주 기본주당순이익 | 356 | (1,492) |
| 보통주 희석주당순이익 | 351 | (1,098) |
(3) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제39 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제38 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 신원종합개발 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020.01.01 (기초자본) |
52,989,616,000 | 4,000 | (1,432,198,204) | 35,521,484,923 | 87,078,906,719 | (1,024,601,170) | 86,054,305,549 |
|
연결범위의 변동 |
- | - | - | 2,101,745,989 | 2,101,745,989 | 1,024,601,170 | 3,126,347,159 |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | (14,314,964,341) | (14,314,964,341) | - | (14,314,964,341) |
|
확정급여제도의 재측정요소 |
- | - | - | (2,257,448) | (2,257,448) | - | (2,257,448) |
|
2020.12.31 (기말자본) |
52,989,616,000 | 4,000 | (1,432,198,204) | 23,306,009,123 | 74,863,430,919 | - | 74,863,430,919 |
| 2021.1.1(당기초) | 52,989,616,000 | 4,000 | (1,432,198,204) | 23,306,009,123 | 74,863,430,919 | - | 74,863,430,919 |
| 당기순이익 | - | - | - | 3,768,913,872 | 3,768,913,872 | 3,768,913,872 | |
| 전환권행사 | 8,000,000,000 | - | - | - | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |
| 주식발행초과금 | - | 2,322,318,382 | - | - | 2,322,318,382 | 2,322,318,382 | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 115,700,138 | 115,700,138 | 115,700,138 | |
| 2021.12.31(당기말) | 60,989,616,000 | 2,322,322,382 | (1,432,198,204) | 27,190,623,133 | 89,070,363,311 | - | 89,070,363,311 |
&cr; (4) 현금흐름표&cr;
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제39 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제38 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 신원종합개발 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당)기 | 제38(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (11,290,947,238) | (10,675,298,760) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (10,416,493,094) | (10,427,213,371) |
| 가. 당기순이익 | 3,768,913,872 | (14,314,964,341) |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 1,783,677,912 | 6,182,218,312 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (15,969,084,878) | (2,294,467,342) |
| 2. 이자 수취 | 614,842,625 | 1,716,873,943 |
| 3. 이자 지급 | (1,526,116,769) | (2,437,629,302) |
| 4. 배당금 수취 | 36,820,000 | 36,820,000 |
| 5. 법인세 납부 | - | 435,849,970 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,952,314,856 | 198,295,847 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,181,171,911 | 111,373,782,443 |
| 단기금융상품의 감소 | 180,000,000 | 10,000,000 |
| 종속기업주식의 처분 | - | 12,798,400 |
| 기타비유동자산의 감소 | 11,758,494,838 | 86,488,892,099 |
| 유형자산의 처분 | 32,172,727 | - |
| 매도가능금융자산의 처분 | 127,799 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 51,063,763 |
| 기타채권의 감소 | 21,210,376,547 | 24,811,028,181 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (27,228,857,055) | (111,175,486,596) |
| 금융상품의 취득 | 312,706,648 | 359,999,856 |
| 장기기타금융자산의 취득 | - | 15,091,486 |
| 관계기업 주식의 취득 | - | - |
| 기타채권의 증가 | 13,766,761,433 | 20,381,147,362 |
| 유형자산의 취득 | 355,162,974 | 13,779,970 |
| 투자부동산의 취득 | - | 900,611,953 |
| 기타비유동자산의 증가 | 12,794,226,000 | 89,504,855,969 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,457,577,302 | 9,884,503,320 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 46,557,539,972 | 54,110,695,178 |
| 단기차입금의 차입 | 26,596,659,972 | 9,885,695,178 |
| 장기차입금의 차입 | 18,500,000,000 | 16,900,000,000 |
| 기타비유동채무의 증가 | 15,000,000 | 17,325,000,000 |
| 사채의 발행 | 1,445,880,000 | 10,000,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (31,099,962,670) | (44,226,191,858) |
| 단기차입금의 상환 | 3,956,660,003 | 10,021,770,177 |
| 사채의 상환 | 11,300,000,000 | 18,100,000,000 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2,801,010,630 | 6,440,510,630 |
| 유동성전환사채의 상환 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | 6,912,213,264 | 3,897,320,969 |
| 리스부채 상환 | 1,079,805,494 | 579,590,082 |
| 기타비유동채무의 감소 | 50,273,279 | 187,000,000 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 10,118,944,920 | (592,499,593) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 21,319,994,014 | 22,157,026,158 |
| VI. 연결범위 변동 | - | (244,532,551) |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 31,438,938,934 | 21,319,994,014 |
&cr;&cr; (5) 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 39 기 | 2021년 1월 1일 | 부터 | 제 38 기 | 2020년 1월 1일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 3월 28일 | 처분확정일 | 2021년 3월 29일 |
| 신원종합개발 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 27,190,623,133 | 23,306,009,123 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 23,306,009,123 | 37,653,432,618 | ||
| 2. 확정급여부채 재측정요소 | 115,700,138 | (2,257,448) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 3,768,913,872 | (14,314,964,341) | ||
| 4. 연결범위변동 | - | (30,201,706) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 27,190,623,133 | 23,306,009,123 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략) 62. 각 호에 관련된 부대사업 일체
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략) 62. 산업 환경설비 공사업 63. 폐용제 정제 기계설비 엔지니어링관련 사업 64. 창고 임대업 65. 골프장 운영업 66. 골프기구 및 기타 운동기구 판매업 67. 호텔 및 기타숙박시설 관리 및 운영업 68. 수소연료 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매 서비스 69. 수소연료 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 70. 수소연료 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 71. 수소연료 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 72. 수소연료 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 73. 에너지 및 광물자원 등의 개발, 제조, 운송, 수출입, 저장, 판매 등 을 포함하는 사업 및 관련 기술사업, 발전 관련 사업. 74. 시설작물 재배업 75. 작물재배관련 서비스업 76. 산업용 가스 제조업 77. 전동기, 발전기 전기 변환장치 제조업 78. 전기 판매업 79. 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 80. 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 81. 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 82. 단미사료 및 기타 사료 도소매 및 제조 판매업 83. 예술품, 기념품 및 장식용품 소매업 84. 한식 음식점업 85. 외국식 음식점업 86. 비알코올 음료점업 87. 각 호에 관련된 부대사업 일체&cr; |
- 사업의 다각화 |
|
&cr;제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.&cr; |
“삭 제” | -주식등의 전자등록의무에 따른 관련조항 삭제 |
| &cr;“신설” |
&cr; 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.&cr; |
-주식등의 전자등록의무에 따른 규정 정비 |
|
&cr;제11조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr; |
&cr;제11조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 ,주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr; |
-전자등록의무에 따른 명의개서대리인 의무 확대 |
| &cr;제9조의 3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr; |
&cr;제9조의 3조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
&cr;- 동등배당 원칙을 명시함. |
| &cr;제14조(전환사채의 발행)&cr;① ∼ ④ (생략)&cr;⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.&cr; | &cr;제14조(전환사채의 발행)&cr;① ∼ ④ (현행과 같음)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는&cr; 제9조의 3의 규정을 준용한다. | - 동등배당 원칙을 명시함. |
| &cr;제49조(이익배당) &cr;① ∼ ② (생략)&cr;③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | &cr;제49조(이익배당) &cr;① ∼ ② (현행과 같음)&cr;③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 하여 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보 |
| &cr;제49조의 1(분기배당) &cr;① ∼ ③ (생략)&cr;④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. &cr; | &cr;제49조의 1(분기배당) &cr;① ∼ ③ (현행과 같음)&cr;④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. | - 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함. |
| &cr;제41조(감사의 선임) &cr;① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다. | &cr;제41조(감사의 선임·해임)&cr;① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.&cr;② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;< 신설 >&cr;&cr; ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr; | - 감사 해임에 대한 사항 추가 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
| &cr;제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr;① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | &cr;제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr;① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr; ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr;③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
|
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제17조(소집시기) &cr;① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
&cr;제17조(소집시기) &cr; 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. | |
| " 신설 " |
제13조의2(주주명부 작성 및 비치) &cr; ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 &cr;한다.&cr;② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr;③ 회사의 주주명부는 「상법 제352조의2」에 따라 전자문서로 작성한다. |
- 전자증권법 규정 내용을 반영함. |
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제33조(이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
제33조(이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
- 조직개편에 따른 변경 |
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제42조(감사의 임기와 보선) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제40조에서 정하는 정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제42조(감사의 임기와 보선) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. ~이하 삭제 |
- 기존정관 미비사항 &cr; 보완 |
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제47조(재무제표 등의 작성등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 ~이하생략 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 ~이하 생략 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 ~이하 생략 ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 ~이하 생략 |
제47조(재무제표 등의 작성등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 ~이하생략 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 ~이하 생략 ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 ~이하 생략 ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 ~이하 생략 |
- 조직개편에 따른 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우진호 | 1964.03.24 | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 김성민 | 1964.07.05 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 우명규 | 1936.01.19 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 장용석 | 1962.08.24 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 이상헌 | 1963.08.25 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 우진호 | 現 신원종합개발(주)&cr; 대표이사 | 2000년~2016년 | 건설업&cr;대표이사 | - |
| 2016년~현재 | 신원종합개발 &cr;대표이사 | |||
| 김성민 | 現 신원종합개발(주)&cr; 사장 | ~2016년 | 공인회계사 | - |
| 2016년~현재 | 신원종합개발&cr;사장 | |||
| 우명규 | 現 신원종합개발(주)&cr; 기술 고문 | 2016년~현재 | 신원종합개발(주)&cr; 기술 고문 | - |
| 장용석 | 現 변호사(법무법인 원) | 2012년~현재 | 변호사 | - |
| 이상헌 | 現(주)대세피엘케이&cr; 대표이사 | 2017년~ 현재 | 現(주)대세피엘케이&cr; 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 우진호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김성민 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 우명규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 장용석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이상헌 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사 후보 장용석&cr;본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고&cr;이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획 입니다. &cr;&cr;2. 사외이사 후보 이상헌&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과&cr;대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.&cr; |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보 우진호&cr;본 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간의 풍부한 경험으로 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊고, 그동안 회사 대표이사로써 회사 성장에 기여 한 바가 큼에&cr;따라 미래 회사 발전을 위한 적임자로 판단되어 추천 합니다. &cr;&cr;2, 사내이사 후보 김성민&cr;본 후보자는 과거 경력에 비추어 경영환경의 변화에 선제적으로 대응할 수 있는&cr;전문성을 갖추고 있다고 판단이 되며, 그동안 회사 총괄사장으로써, 투명하고 우수한 경영관리로 회사 발전에 이바지 하였으며, 특히 회사에 대한 주인의식으로 주주 전체 및 &cr;회사의 이익을 위하여 적법하고 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천 합니다.&cr;&cr;3. 사내이사 후보 우명규&cr;본 후보자의 과거 경력에 비추어 당사의 지속성장, 건설기술의 노하우 그리고 새로운 사업기회 발굴 등의 방향 제시를 통해 회사의 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되는 바 사내이사로 추천함 |
&cr;
&cr;
※ 기타 참고사항
-해당없음.
&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영호 | 1962.12.05 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영호 | 現 (주)씨네믹스코리아&cr; 대표이사 | 2002년 ~현재 | 現 (주)씨네믹스코리아&cr; 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -. 김영호 감사 후보&cr;후보자는 2019년 3월부터 당사의 상근감사로 재직하며 직무전반에 관한 주의의무를 준수하며 감사로서의 역할을 충실히 이행하였음. 향후에도 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여하고, 이사회 내에서 건정성과 투명성을 제고에 기여 할 것으로 판단되어 감사 후보자로 재추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.