| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan) → 원안대로 승인 1-2. 사외이사 선임 : 순젠(Sun, Jian) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 2-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 순젠(Sun, Jian) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-02-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-27 주주총회소집공고 2022-01-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우궈단(Jou, Gwo-Duan) | 1959-01 | 3 | 신규선임 | -미국 코네티컷대 금융수학 박사 -타이캉보험그룹 부회장, CFO -타이캉보험그룹 선임고문 -동양생명 사외이사, 감사위원 -現타이캉보험그룹 이사(비상임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 순젠(Sun, Jian) | 1959-11 | 3 | 신규선임 | -란주대학 경제학 석사 -칭다오해양대학 환경경제학 박사 -現중국 대외경제무역대학 보험대학 교수 -現중국 대외경제무역대학 중국보험혁신연구원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 순젠(Sun, Jian) | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -란주대학 경제학 석사 -칭다오해양대학 환경경제학 박사 -現중국 대외경제무역대학 보험대학 교수 -現중국 대외경제무역대학 중국보험혁신연구원 원장 |