| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 성균관로31 성균관컨벤션웨딩홀 지하 1층 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2021.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임 : Jin, Xuefeng(진슈펭) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jin, Xuefeng(진슈펭) | 1977-05 | 1 | 재선임 | -북경대 금융수학 학사 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄 -동양생명보험 상무, 경영전략본부장 -現동양생명보험 전무, CFO, 경영전략부문장 |