| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 35,347,237 | - 매출액 | 3,574,279 | |
| - 부채총계 | 33,798,362 | - 영업이익 | 198,812 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 124,494 | ||
| - 자본총계 | 1,548,875 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,315,258 | - 매출액 | 3,536,430 | |
| - 부채총계 | 33,781,287 | - 영업이익 | 204,935 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 65,837 | ||
| - 자본총계 | 1,533,971 | *주당순이익(원) | 422 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(분리선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 87.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 87.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(최원석) | 가결 | 46.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.5 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원석 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | - 2004.02 ~ 2006.03 서울시립대학교 도시과확대학 전임강사 - 2006.04 ~ 2010.03 서울시립대학교 세무학과 조교수 - 2010.03 ~ 2015.03 서울시립대학교 세무학과 부교수 - 2020.01 ~ 2020.12 한국정부회계학회 제18대 학회장 - 2020.03 ~ 2025.03 신한라이프 사외이사 - 2021.03 ~ 2023.02 서울시립대학교 기획처장 - 2022.03 ~ 현재 아남전자 사외이사 - 2024.01 ~ 2024.12 한국세무학회 제35대 학회장 - 2015.04 ~ 현재 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 - 2025.07 ~ 현재 동양생명보험 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004.02 ~ 2006.03 서울시립대학교 도시과확대학 전임강사 - 2006.04 ~ 2010.03 서울시립대학교 세무학과 조교수 - 2010.03 ~ 2015.03 서울시립대학교 세무학과 부교수 - 2020.01 ~ 2020.12 한국정부회계학회 제18대 학회장 - 2020.03 ~ 2025.03 신한라이프 사외이사 - 2021.03 ~ 2023.02 서울시립대학교 기획처장 - 2022.03 ~ 현재 아남전자 사외이사 - 2024.01 ~ 2024.12 한국세무학회 제35대 학회장 - 2015.04 ~ 현재 서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 - 2025.07 ~ 현재 동양생명보험 사외이사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |