| 정정일자 | 2020-04-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 속회에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | - | 기재추가 |
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 속회에서 결의하는 것으로 가결 |
제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 추후 감사보고서 제출이 완료되면 속행되는 주주총회에서 상기 제1호의안의 결의 및 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고를 할 예정입니다.
- 속행주주총회 일정 일시 : 2020년 4월 17일(금) 오전 9시 장소 : 대전광역시 대덕구 문평동로68 (주)라이트론 4층 회의실 |
- 2020년 3월 30일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1호의안은 속회에서 결의하는 것으로 가결한 후, 금일(20.04.17) 정기주주총회 속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고를 하였으며 상기 제1호의안은 원안대로 가결되었습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 기재추가 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 및 이사선임 세부내역은 아래 본문을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,825 | - 매출액 | 110,398 | |
| - 부채총계 | 44,654 | - 영업이익 | 25,364 | ||
| - 자본금 | 7,166 | - 당기순이익 | 3,190 | ||
| - 자본총계 | 34,170 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,430 | - 매출액 | 112,770 | |
| - 부채총계 | 41,746 | - 영업이익 | 25,711 | ||
| - 자본금 | 7,166 | - 당기순이익 | 3,379 | ||
| - 자본총계 | 37,684 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 김유한 사내이사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건 ☞ 부결 제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건 ☞ 부결 제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건 ☞ 부결 제3-4호의안: 사내이사 이 구 선임의 건 ☞ 부결 제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건 ☞ 부결 제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 ☞ 부결 제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건 ☞ 부결 제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건 ☞ 부결 제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건 ☞ 부결 제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건 ☞ 부결 제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건 제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건 ☞ 부결 제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건 ☞ 부결 제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건 ☞ 부결 제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건 ☞ 부결 제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건 ☞ 부결 제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건 ☞ 부결 제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건 ☞ 부결 제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건 ☞ 부결 제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건 ☞ 부결 제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건 ☞ 부결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2020년 3월 30일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1호의안은 속회에서 결의하는 것으로 가결한 후, 금일(20.04.17) 정기주주총회 속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고를 하였으며 상기 제1호의안은 원안대로 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-25 주주총회소집공고 2020-03-25 참고서류 2020-03-30 정기주주총회결과 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유한 | 1968-05 | 3 | 신규선임 |
현)주식회사 우수AMS 경영고문 부회장
현)주식회사 라이트론 경영고문 부회장 |