| 1. 결의사항 |
제1호의안: 정관일부 변경의 건
제1-1호의안: 이사의 수(제34조) ☞원안대로 가결 제1-2호의안: 대표이사, 사장의 직무(제45조) ☞원안대로 가결 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이병주 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 김우영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호의안: 사내이사 해임의 건 제4-1호의안: 사내이사 김영달 해임의 건 ☞자동폐기 제4-2호의안: 사내이사 민수정 해임의 건 ☞자동폐기 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 주주총회에서 김영달 사내이사, 민수정 사내이사의 사임으로 인하여 상기 제4호의안은 자동폐기 되었습니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-07-31 참고서류
2020-07-30 참고서류 2020-07-30 주주총회소집공고 2020-07-30 주주총회소집결의 2020-06-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1960-04 | 3 | 신규선임 |
-삼성전자㈜ 마케팅실
-㈜클릭티브이 대표이사 -㈜이노피아테크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우영 | 1975-03 | 3 | 신규선임 |
-㈜티컴넷 이사
-㈜하이테크원 부사장 |
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