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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 14일 | |
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| 회 사 명 : | (주)라이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 박찬희, 신종환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전 대덕구 문평동로 68 | |
| (전 화) 042-930-7700 | ||
| (홈페이지) http://www.lightron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 임 세 혁 |
| (전 화) 042-930-7730 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr; 가. 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr; &cr;나. 발행가액 산정방법&cr;당사는 주권상장법인이나 2019.3.18 이후 매매거래정지 상태이므로, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 복수 회계법인의 평가 결과를 산술평균하여 기존주가를 산정한 뒤. 2.62% 할증된 금액으로 다음과 같이 산정하였습니다.
| A회계법인 산정 주가(a) | 2,523 |
| B회계법인 산정 주가(b) | 2,544 |
| 기준주가(a+b)/2 | 2,533.5 |
| 할증율 | 2.62% |
| 산정가액(기준주가X(1+할증율) | 2,600 |
| 발행가액(호가단위미만 절상) | 2,600 |
&cr;다. 주금의 청약취급처, 납입처 등&cr;(1) 청약일 : 2021년 5월 21일&cr;(2) 청약처 : (주)라이트론 본사&cr;(3) 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 대전지점&cr;(4) 주금납입은행 : 기업은행 한티역지점&cr;&cr;라. 기타사항&cr; (1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다. &cr; (2) 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;(3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이 사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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