| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1.~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 임세혁) 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 남정기) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임세혁 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜빛과전자 CFO 현) 라이트론홀딩스㈜ 이사 현) ㈜세영기술 이사 전) ㈜아우딘퓨쳐스 재무팀 전) ㈜한국정보공학 기획실 전) ㈜벅스 전략기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정기 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 회계법인 권 전) 대성삼경회계법인 전) 현대회계법인 전) 삼정회계법인 |