| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,889 | - 매출액 | 15,996 | |
| - 부채총계 | 17,007 | - 영업이익 | -8,902 | ||
| - 자본금 | 23,019 | - 당기순이익 | -17,313 | ||
| - 자본총계 | 63,882 | *주당순이익(원) | -492 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,618 | - 매출액 | 18,133 | |
| - 부채총계 | 19,115 | - 영업이익 | -10,271 | ||
| - 자본금 | 23,019 | - 당기순이익 | -18,581 | ||
| - 자본총계 | 62,503 | *주당순이익(원) | -528 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도)승인의 건 ☞원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임세혁) ☞원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 남정기) ☞원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임세혁 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜빛과전자 CFO 현) 라이트론홀딩스㈜ 이사 현) ㈜세영기술 이사 현) ㈜한울반도체 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정기 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 회계법인 권 전) 대성삼경회계법인 전) 현대회계법인 전) 삼정회계법인 |