| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일 ~ 2021년12월3 1일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 조성훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의건 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 조성훈 선 임의 건 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김정수 선 임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄 구용 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | <학력> 충남대대학원 기계설계 공학석사 <경력> - 전:국방과학연구소 수 석연구원 한국로봇학회 이사 |
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| 김정수 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | <학력> 부산대학교 공과대학 졸업 <경력> - 전:두산DST㈜ 전무 에스지솔루션 연구소장 |
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| 엄구용 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | <학력> 울산대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전:㈜큐로 상무 현대위스코 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 충남대대학원 기계설계 공학석사 <경력> - 전:국방과학연구소 수석연구원 한국로봇학회 이사 |
| 김정수 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 부산대학교 공과대학 졸업 <경력> - 전:두산DST㈜ 전무 에스지솔루션 연구소장 |
| 엄구용 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 울산대학교 경영학과 졸업 <경력> - 전:㈜큐로 상무 현대위스코 근무 |