| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,823 | - 매출액 | 84,354 | |
| - 부채총계 | 69,146 | - 영업이익 | 3,301 | ||
| - 자본금 | 21,291 | - 당기순이익 | -1,695 | ||
| - 자본총계 | 106,676 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,045 | - 매출액 | 98,026 | |
| - 부채총계 | 93,205 | - 영업이익 | -951 | ||
| - 자본금 | 21,291 | - 당기순이익 | -2,991 | ||
| - 자본총계 | 88,840 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안: 제19기(2021.01.01~2021.12.31)연결및별도재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 =====================> 원안대로 승인 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 =====================> 원안대로 승인 ○제3호의안: 이사 선임의건 제3-1호: 사외이사 조성훈 선임의건 =====================> 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 김정수 선임의건 =====================> 원안대로 승인 ○제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 조성훈 선임의건 =====================> 원안대로 승인 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 김정수 선임의건 =====================> 원안대로 승인 ○제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄구용 선임의건 =====================> 원안대로 승인 ○제6호의안: 이사 보수한도액 승인의건 =====================> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-17 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-02-17 참고서류 2022-02-18 참고서류 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | -국방과학연구소 수석연구원 -한국로봇학회 이사 |
- |
| 김정수 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -두산DST(주) 전무 -에스지솔루션 연구소장 |
- |
| 엄구용 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | -(주)큐로 상무 -현대위스코 근무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -국방과학연구소 수석연구원 -한국로봇학회 이사 |
| 김정수 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -두산DST(주) 전무 -에스지솔루션 연구소장 |
| 엄구용 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(주)큐로 상무 -현대위스코 근무 |