제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 "해당사항없음"나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 3 조 ( 본점의 소재지 및 지점의 설치 ) ① 이 회사는 본점을 경상남도 내에 둔다 . |
제 3 조 ( 본점의 소재지 및 지점의 설치 ) ① 이 회사는 본점을 경상남도 함안군 내에 둔다 . |
본점 소재지 명확화 |
| ( 신설 ) |
제 9 조 ( 주식의 종류 ) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다 . ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 . |
조항 신설 |
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제 9 조 ( 우선주식의 수와 내용 ) ① ~ ⑧ 생략 |
제 9 조의 2 ( 우선주식의 수와 내용 ) ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식 총수의 100 분의 20 범위 내에서 이익의 배당에 있어 보통주에 대해 우선하는 주식 ( 이하 “ 우선주식 ”) 을 발행할 수 있다 . 우선주식의 의결권의 유무 및 본 정관에서 정하지 아니한 사항은 신주발행시 이사회 결의에 따른다 . ② 우선주식에 대한 우선배당은 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로하여 연 0.1% 이상으로 하되 , 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따른다 . ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하고 , 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다 . 단 , 이사회 결의로 이와 달리 정할 수 있다 . ④ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정하고 , 무상증자의 경우에는 동종의 주식으로 한다 . ⑤ 제 4 항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다 . ⑥ 회사가 청산될 때 우선주식의 주주는 보통주를 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가지며 , 분배율에 관하여는 발행시에 이사회에서 정한 바에 따른다 . ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년 이내에서 발행시 이사회가 존속기간을 정하며 , 그 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다 . 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 . 제 9 조의 4 에 의하여 발행되는 상환주식의 경우 위 기간 중 상환되지 못할 때에는 그 상환을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 . 본 항에 의한 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다 . |
조항 변경 |
| ( 신설 ) |
제 9 조의 3 ( 전환주식 ) ① 회사는 발행주식 총수의 100 분의 20 내의 범위에서 이사회의 결의에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환을 청구할 수 있는 권리를 주주에게 부여하는 주식 ( 이하 “ 전환주식 ”) 을 발행할 수 있다 . ② 전환청구기간은 그 발행일 ( 주금납입일의 다음날 ) 로부터 10 년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정하며 , 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다 . ③ 전환비율은 원칙적으로는 우선주 1 주당 보통주 1 주로 한다 . 다만 , 그발행 시 이사회의 결의로 추가적인 주식의 발행 등 합리적인 이유가 있는 경우 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 사항을 달리 정하도록 할 수 있다 . ④ 전환 청구의 절차 및 본 회사가 전환을 청구할 수 있는 주식의 경우전환의 사유 등 전환주식의 발행과 관련하여 본 정관에서 규정된 것을 제외하고는 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다 . |
조항 신설 |
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( 신설 ) |
제 9 조의 4 ( 상환주식 ) ① 회사는 발행주식 총수의 100 분의 20 내의 범위에서 이사회의 결의에 따라 이익으로 상환할 수 있는 주식 ( 이하 “ 상환주식 ”) 을 발행할 수 있다 . ② 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 이익으로 상환할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다 . ③ 상환주식의 상환가액은 발행가액에 대하여 그 발행일로부터 상환일까지 신주발행시 이사회의 결의로 정한 비율에 따라 산정한 이자를 더한 금액으로 한다 . ④ 상환주식의 상환기간은 발행일 ( 주금납입일의 다음날 ) 로부터 1 개월 이상 10 년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다 . 다만 , 일정한 경우 상환주식의 전부 또는 일부를 상환기일 이전에 상환하는 것으로 정할 수 있다 . ⑤ 상환주식의 상환은 회사에 배당가능 이익이 있을 때에만 가능하며 , 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 상환을 하지 못하거나 소정의 배당을 하지 못한 경우 상환기간은 위 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다 . ⑥ 회사는 이사회 결의로 상환주식을 상환할 수 있으며 , 주주는 회사에 대하여 상환주식의 상환을 청구할 수 있다 . |
조항 신설 |
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( 신설 ) |
제 9 조의 5 ( 상환전환우선주식 ) ① 회사는 우선주식 발행 시 이사회 결의로 제 9 조 2 의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식으로 발행할 수 있다 . ② 상환과 전환에 관한 내용은 제 9 조의 3 내지 제 9 조의 4 를 준용하고 , 나머지 사항에 대하여는 발행시 이사회가 정한다 . |
조항 신설 |
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제 12 조 ( 주식매수선택권 ) ① ~ ③ 생략 ④ 제 3 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1 에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다 . 다만 , 회사 또는 제 3 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 ( 그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 , 감사인 경우를 포함한다 ) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다 . 1. 최대주주 및 그 특수관계인 2. 주요주주 및 그 특수관계인 ⑤ 임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다 . ⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 . 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다 . 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식 ( 또는 기명식 우선주식 ) 을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식 ( 또는 기명식 우선주식 ) 의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1 항의 결의일부터 2 년 이상 재임 또는 재직한 날부터 8 년 내에 권리를 행사할 수 있다 . 다만 , 제 1 항의 결의일로부터 2 년 내에사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다 . ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다 . |
제 12 조 ( 주식매수선택권 ) ① ~ ③ 동일 ( 삭제 ) ④ 임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다 . ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 . 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ 이 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다 . 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식 ( 또는 기명식 우선주식 ) 을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식 ( 또는 기명식 우선주식 ) 의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1 항의 결의일부터 2 년 이상 재임 또는 재직한 날부터 8 년 내에 권리를 행사할 수 있다 . 다만 , 제 1 항의 결의일로부터 2 년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다 . ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다 . |
주식매수선택권 부여조항 개정 |
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제 17 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 15 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 . ② 이 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 , 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 공고하여야 한다 . |
제 17 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ( 삭제 ) ① 이 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 , 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 공고하여야 한다 . |
주주명부 폐쇄기준일자 삭제 |
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제 18 조 ( 전환사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . |
제 18 조 ( 전환사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . |
발행 한도 증액 |
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제 19 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 500 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 18 조 제 1 항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . |
제 19 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 18 조 제 1 항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . |
발행 한도 증액 |
| ( 신설 ) |
제 19 조의 2 ( 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 ) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 . 다만 , 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다 . |
조항 신설 |
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제 22 조 ( 소집권자 ) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 ( 사장 ) 가 소집한다 . ② 대표이사 ( 사장 ) 의 유고시에는 제 36 조 의 규정을 준용한다 . |
제 22 조 ( 소집권자 ) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 이사회 의장 이 소집한다 . ② 이사회 의장 의 유고시에는 제 25 조 의 규정을 준용한다 . |
주총소집권자 변경 |
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제 25 조 ( 의장 ) ① 주주총회의 의장은 대표이사 ( 사장 ) 로 한다 . ② 대표이사 ( 사장 ) 의 유고 시에는 제 36 조의 규정을 준용한다 . |
제 25 조 ( 의장 ) ① 주주총회의 의장은 이사회 의장 으로 한다 . ② 이사회 의장 유고 시에는 대표이사 , 사장 , 부사장 , 전무이사 , 상무이사 및 이사의 순서대로 그 직무를 대행한다 . |
주주총회 의장 변경 |
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제 33 조 ( 이사의 수 ) 이 회사의 이사는 3 명 이상으로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 . ② ( 신설 ) |
제 33 조 ( 이사의 수 ) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상으로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 . ② 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 . |
조항 신설 |
| ( 신설 ) | 제 34 조의 1 ( 대표이사 등의 선임 ) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 , 사장 , 부사장 , 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다 . | 조항 신설 |
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제 36 조 ( 이사의 직무 ) ① ( 신설 ) 사장 , 부사장 , 전무이사 , 상무이사 및 이사는 대표이사 ( 사장 ) 를 보좌하고 , 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 , 대표이사 ( 사장 ) 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다 . |
제 36 조 ( 이사의 직무 ) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다 . ② 사장 , 부사장 , 전무이사 , 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고 , 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 , 대표이사 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다 . |
문구 수정 |
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제 39 조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① 생략 ② 이사회는 대표이사 ( 사장 ) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3 일 전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다 . ③ ~ ④ ( 생략 ) ⑤ 이사회의 의장은 제 2 항 및 제 3 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 . ⑥ ( 생략 ) |
제 39 조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① 동일 ② 이사회는 각 이사가 소집한다 . 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3 일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다 . ③ ~ ④ ( 동일 ) ⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다 . 다만 제 2 항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다 . ⑥ ( 동일 ) |
이사회 소집권자 변경 |
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제 40 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① ( 생략 ) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성 을 동시에 송 · 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ ( 생략 ) |
제 40 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① ( 동일 ) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송 · 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ ( 동일 ) |
결의방식 확장 |
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제 43 조 ( 대표이사의 선임 ) 대표이사는 이사회에서 선임한다 . |
( 삭제 ) |
조항 삭제후 문구 타조항 편입 |
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제 44 조 ( 대표이사의 직무 ) 대표이사 ( 사장 ) 는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다 . |
( 삭제 ) | 조항 삭제후 문구 타조항 편입 |
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제 52 조 ( 재무제표 등의 작성 등 ) ① 회사의 대표이사 ( 사장 ) 는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 . ② 대표이사 ( 사장 ) 는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다 ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사 ( 사장 ) 에게 제출하여야 한다 . ④ 대표이사 ( 사장 ) 는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본사에 5 년간 , 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다 . ⑤ 대표이사 ( 사장 ) 는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 제 447 조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 . ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 상법 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 , 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다 . ⑦ 제 6 항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다 . ⑧ 대표이사 ( 사장 ) 는 제 5 항 또는 제 6 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 . |
제 52 조 ( 재무제표와 영업보고서의 작성 · 비치 등 ) ① 회사의 대표이사 는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 . ② 대표이사 는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다 ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다 . ④ 대표이사 는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본사에 5 년간 , 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다 . ⑤ 대표이사 는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 제 447 조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 . ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 상법 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 , 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다 . ⑦ 제 6 항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다 . ⑧ 대표이사 는 제 5 항 또는 제 6 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 . |
문구 수정 |
| ( 신설 ) |
20. ( 시행일 ) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날 (2024 년 10 월 30 일 ) 부터 시행한다 . |
시행일 |
※ 기타 참고사항
주1)상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 한부영 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사내이사 이창국 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 이규영 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 사외이사 임진석 선임의 건 제 2-5 호 의안 : 사외이사 장병익 선임의 건 제 2-6 호 의안 : 기타비상무이사 최정훈 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부영 | 1965.09 | 사내이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 이창국 | 1973.11 | 사내이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 이규영 | 1956.06 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 임진석 | 1966.04 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 장병익 | 1967.02 | 사외이사 | 여 | 타인 | 이사회 |
| 최정훈 | 1984.08 | 기타비상무이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한부영 | 히팅스퀘어 회장 | 1989.12 ~1997.071997.08 ~ 2000.062000.07 ~ 2007.122010.09 ~ 2011.122012.01 ~ 2016.112016.12 ~ 2024.062024.04 ~ 현재 | 삼 성테크윈 개발실 근무삼성전기 연구소 근무디오스텍 대표이사지아이블루 대표이사엔피디 대표이사에이치제이파트너스 대표이사히팅스퀘어 회장 | "해당사항 없음" |
| 이창국 | ㈜르당홀딩스 대표이사 | 2000.01 ~ 2001.122002.01 ~ 2005.042005.05 ~ 2010.042010.05 ~ 2011.122012.01 ~ 2013.122016.01 ~ 2022.082018.03 ~ 현재 | 연세대학교 동서문제연구원 연구원E ntrue Consulting Partners( L G 그룹 ㈜ LG ㈜ 메리츠증권 / 기업금융본부㈜ 골든브릿지투자증권 현 상상인증권 / 기업금융팀㈜ 현대커머셜(현대자동차그룹, 기업금융전문신기사)㈜ 신앤리파트너스 COO 및 대표이사㈜ 르당홀딩스 대표이사 | "해당사항 없음" |
| 이규영 | 서강대학교 국제대학원 명예교수 | 1997.09 ~ 2021.081998.06 ~ 1999.082002.12 ~ 2003.012006.09 ~ 2009.062011.05 ~ 2015.052014.11 ~ 2015.112015.07 ~ 2020.022021.08 ~ 현재2013.03 ~ 현재 |
서강대학교 국제대학원 교수서강대학교 국제대학원 부원장독일 하이델베르크대학교 정치학과 방문교수서강대학교 국제대학원 원장외교(통상)부 재외동포정책실무위원회 민간위원대통령소속 지방자치발전위원회 자문위원말레이시아대학교 외부평가위원서강대학교 국제대학원 명예교수 재단법인 선경최종건재단 감사 |
"해당사항 없음" |
| 임진석 | 법무법인 린 대표변호사 | 1994 ~ 20172017 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소- 서울지방변호사회 국제이사- 기획재정부 고문변호사- 기획재정부 공적심사위원회 민간위원- 금융감독원 상호저축은행 경영평가위원- 국민연금기금 대체투자위원회 민간전문가- 금융감독원 제재심의위원회 위원- 한국자산관리공사 감사자문위원법무법인 린 대표변호사 | "해당사항 없음" |
| 장병익 | 전)한국산업은행지점장 | 1990 ~ 2022 | 한 국산업은행- 강남지점 기업금융1팀장, 심사2부 수석심사전문위원- 경주지점장, 여신감리부장, 시화지점장, PE실장 | "해당사항 없음" |
| 최정훈 | (주)키웨스트글로벌자산운용 대표이사 | 2011.01 ~ 2013.062013.06 ~ 2016.062017.01 ~ 2018.122019.04 ~ 현재 | 미래에셋자산운용 기획실 & 글로벌경영팀DJH 매니지먼트 창업멤버 CFO제트서프코리아 창업멤버(주)키웨스트글로벌자산운용 대표이사 | "해당사항 없음" |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <이규영> 본 후보자는 다양한 이해관계자의 요구를 반영해 회사의 사회적 책임을 강화하고 , 내부통제 시스템의 개선을 통해 경영 투명성을 높이겠습니다 . 특히 , 복잡한 경영 환경 속에서 법규 준수와 윤리적 경영을 철저히 이행하며 , 외부감사인과 긴밀히 협력하여 회계의 적법성과 투명성을 지속적으로 점검하겠습니다 . 이러한 노력을 통해 회사가 더욱 신뢰받는기업으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다 . <임진석> 본 후보자는 법률 전문가로서 회사의 법적 리스크를 체계적으로 관리하고 , 준법 경영을 강화하여 경영 투명성을 높이겠습니다 . 특히 , 이사회와 감사위원회의 독립성과 객관성을유지할 수 있도록 지속적으로 지원하며 , 경영진과의 협력을 통해 법적 안정성을 확보하겠습니다 . 윤리적 경영을 통해 회사의 신뢰도를 제고하고 , 주주와 이해관계자들이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠습니다 . <장병익> 본 후보자는 기획 , 재무 , 리스크 관리 전문가로서 회사의 재무 건전성을 향상시키면서 한편으로 회사 경영 전반에 걸친 리스크 관리 방안을 제시하겠습니다 . 특히 재무적 의사결정 및 집행 , 과학적인 수익 비용 분석 , 리스크 측정 및 내부통제 시스템 등 프로세스를 통하여 회사의 안정적이며 지속적인 성장을 지원하겠습니다 . 투명경영을 통하여 회사의 주주 가치를 극대화하겠습니다 . |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
주1) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이규영 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임진석 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사인 장병익 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이규영 | 1956.06 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 임진석 | 1966.04 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 장병익 | 1967.02 | 사외이사 | 여 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이규영 | 서강대학교 국제대학원 명예교수 | 1997.09 ~ 2021.081998.06 ~ 1999.082002.12 ~ 2003.012006.09 ~ 2009.062011.05 ~ 2015.052014.11 ~ 2015.112015.07 ~ 2020.022021.08 ~ 현재2013.03 ~ 현재 |
서강대학교 국제대학원 교수서강대학교 국제대학원 부원장독일 하이델베르크대학교 정치학과 방문교수서강대학교 국제대학원 원장외교(통상)부 재외동포정책실무위원회 민간위원대통령소속 지방자치발전위원회 자문위원말레이시아대학교 외부평가위원서강대학교 국제대학원 명예교수 재단법인 선경최종건재단 감사 |
"해당사항 없음" |
| 임진석 | 법무법인 린 대표변호사 | 1994 ~ 20172017 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소- 서울지방변호사회 국제이사- 기획재정부 고문변호사- 기획재정부 공적심사위원회 민간위원- 금융감독원 상호저축은행 경영평가위원- 국민연금기금 대체투자위원회 민간전문가- 금융감독원 제재심의위원회 위원- 한국자산관리공사 감사자문위원법무법인 린 대표변호사 | "해당사항 없음" |
| 장병익 | 전)한국산업은행지점장 | 1990 ~ 2022 | 한 국산업은행- 강남지점 기업금융1팀장, 심사2부 수석심사전문위원- 경주지점장, 여신감리부장, 시화지점장, PE실장 | "해당사항 없음" |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
주1) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다
제 5 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급규정
나. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급규정의 신설
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 713,523,913 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
주1) 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 당기 이사 보수한도 승인액은 '임원퇴직금 지급규정'에 의하여 지급되는 퇴직금은 포함되지 아니한 금액입니다.