| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2024년1월1일 ~ 2024년12월3 1일) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 배진기 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 정영주 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 윤상동 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 조일래 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 엄범용 선임의 건 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사인 조일래 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사인 엄범용 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상동 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사외이사겸 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자(윤상동) 세부내역은 하기의 후보자 세부내역을 참고하여 주시고, 후보자(윤상동)는 공직자윤리위원회의 취업 승인을 조건부로 선임하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진기 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | <학력> 경남대학교 기계설계학과 졸업 <경력> - 현대위아 항공특수사업 및 공작기계사업 상무 - 현대커미셜(창원) 대표 - 유지인트 대표이사 - FFG DMC 대표이사 |
| 정영주 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | <학력> 울산대학교 기계공학과 졸업 <경력> - 현대위아 구매부 대리 - 디엔솔루션즈 구매부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상동 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | <학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과 |
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| 조일래 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | <학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장 |
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| 엄범용 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | <학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상동 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과 |
| 조일래 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장 |
| 엄범용 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사 |