| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,762 | - 매출액 | 120,754 | |
| - 부채총계 | 143,990 | - 영업이익 | 2,183 | ||
| - 자본금 | 27,192 | - 당기순이익 | -4,573 | ||
| - 자본총계 | 92,772 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(신규선임) -사외이사 3명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제22기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 배진기 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 정영주 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사외이사 윤상동 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 사외이사 조일래 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제2-5호 의안: 사외이사 엄범용 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사인 조일래 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사인 엄범용 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상동 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 =====================> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 사외이사겸 감사위원회 위원 선임자 윤산동은 2025년3월28일 정부공직자 윤리위원회 심의가 개최되는 관계로, 본 심의에서 통관된 후 2025년3월 29일부로 당사의 사외이사겸 감사위원회 위원직을 시작합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진기 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | <학력> 경남대학교 기계설계학과 졸업 <경력> - 현대위아 항공특수사업 및 공작기계사업 상무 - 현대커미셜(창원) 대표 - 유지인트 대표이사 - FFG DMC 대표이사 |
| 정영주 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | <학력> 울산대학교 기계공학과 졸업 <경력> - 현대위아 구매부 대리 - 디엔솔루션즈 구매부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상동 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | <학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과 |
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| 조일래 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | <학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장 |
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| 엄범용 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | <학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상동 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 부산대학교 경제학과 졸업 <경력> - 부산시 중구청 세무과 - 국세청 세무과 |
| 조일래 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 경희대학교 경영학과 졸업 <경력> - 한국산업은행 기업여신 부장 |
| 엄범용 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <학력> 연세대학교 금속공학과 졸업 <경력> - 산업은행 영남지역본부 본부장 - 제이경인연결고속도로 대표이사 |