| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 5길 13 변호사회관 10층 2호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제09기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 60원 현금배당예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 김홍직 선(중)임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김선현 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍직 | 1960-01 | 1년 | 재선임 |
부경대학교 기계공학과 졸
前 (주)오토인더스트리 부사장 現 (주)네오오토 대표이사 |
| 김선현 | 1959-07 | 1년 | 신규선임 |
서강대학교 경영대학원 경영학 졸
現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합 이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1959-09 | 1년 | 신규선임 |
연세대학교 수학과 졸
現 (주)네오오토 사외이사 |
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