| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건 - 제4호 의안 :감사 선임의 건 상근감사 신상욱 선(중)임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 3인중 3인을 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선현 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
서강대학교 경영대학원 경영학졸
現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사 現 (주)네오오토 사내이사 |
| 이진규 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
인하대학교 경제학과 졸
前 신한데이타시스템 前 ㈜네오오토 전무이사 現 ㈜오토인더스트리 총괄부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1959-09 | 1년 | 재선임 |
연세대학교 수학과 졸
前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장 現 (주)네오오토 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상욱 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
중앙대학교 회계학과 졸업
前 한일시멘트 前 내일신문 경영지원실장 前 교학사 전무 前 도서출판 푸른숲 상근감사 現 네오오토 상근감사 |