| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,061 | - 매출액 | 118,442 | |
| - 부채총계 | 61,703 | - 영업이익 | 795 | ||
| - 자본금 | 3,937 | - 당기순이익 | 2,498 | ||
| - 자본총계 | 79,358 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 393,727,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 신상욱 선(중)임의 건 -> 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.
2. 당사는 제4호의안 감사선임의 건과 관련하여 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 415조에 의거 현재 상근 감사인 신상욱 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선현 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
서강대학교 경영대학원 경영학졸
現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사 現 (주)네오오토 사내이사 |
| 이진규 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
인하대학교 경제학과 졸
前 신한데이타시스템 前 ㈜네오오토 전무이사 現 ㈜오토인더스트리 총괄부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1959-09 | 1년 | 재선임 |
연세대학교 수학과 졸
前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장 現 (주)네오오토 사외이사 |
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