| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 70원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 2인중 2인을 사내이사 1명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1959-08 | 1년 | 재선임 | 연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지영 | 1979-06 | 1년 | 재선임 | 이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌 現 (주)네오오토 사외이사 |
- |