| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 의결사항 제 1의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 정현철 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현철 | 1965-12 | 1년9개월 | 신규선임 | 전남대학교 산업공학과 졸업 前 현대자동차 체코공장 부품구매개발팀장 前 현대자동차/기아 구매본부 업체협력실장 前 현대자동차 러시아공장 구매실장 前 현대자동차 구매본부 CKD부품 현지강화 TFT장 |