| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,367 | - 매출액 | 232,116 | |
| - 부채총계 | 86,808 | - 영업이익 | 13,666 | ||
| - 자본금 | 5,906 | - 당기순이익 | 14,882 | ||
| - 자본총계 | 137,559 | *주당순이익(원) | 1,260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,362,192,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 배당금총액(원)은 배당주식수 11,810,964주(총 발행주식수 11,812,241주 중 자기주식 1,277주 배당제외)에 대한 총액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 기명식 보통주 1주당 200원 현금배당 |
가결 | 57.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 |
가결 | 57.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | -제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | -제3-3호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | -제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선(중)임의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 95.3 | 4.3 | 의결권제한주식 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선현 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 성신여대 화학과 졸 서강대학교 경영대학원 경영학 졸 前 ㈜ 오토인더스트리 대표이사 現 한국자동차산업협동조합 이사 現 ㈜오토인더스트리 사내이사 現 네오스틸 사내이사 現 ㈜네오오토 사내이사 現 ㈜네오오토 (각자)대표이사 |
| 이진규 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸 前 신한데이타시스템 現 ㈜오토인더스트리 사내이사 現 ㈜오토인더스트리 (각자)대표이사 現 네오스틸 사내이사 現 네오스틸 대표이사 現 네오오토 사내이사 現 네오오토 경영관리총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지영 | 1979-06 | 1년 | 재선임 | 이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인(유한) 강남 現 (주)네오오토 사외이사 |
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| 김민기 | 1978-06 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸 시카고대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수) 現 KAIST 경영대학 교수/경영전문대학원장 現 (주)네오오토 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 모빌리티 부품 제조 및 판매업 |
신규사업 및 기존사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |