| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,937 | - 매출액 | 84,622 | |
| - 부채총계 | 105,950 | - 영업이익 | 423 | ||
| - 자본금 | 26,993 | - 당기순이익 | 6,651 | ||
| - 자본총계 | 98,988 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,148 | - 매출액 | 80,001 | |
| - 부채총계 | 79,089 | - 영업이익 | -102 | ||
| - 자본금 | 26,993 | - 당기순이익 | -502 | ||
| - 자본총계 | 96,060 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
재선임 - 사내이사 1명
신규선임 - 사외이사 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1명, 사외이사 3명] -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 3명] -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 재선임 |
매일유업㈜ 이사
㈜수산중공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진재종 | 1967-06 | 2 | 신규선임 |
-대우중공업 마케팅
-두산 및 밥켓 통합조직 EMEA product mngt상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무 / 자문 -jcube global 대표 |
- |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 신규선임 |
-삼정회계법인 공인회계사
-기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계세무학과 부교수 |
- |
| 정희균 | 1964-08 | 2 | 신규선임 |
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합사무국장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진재종 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-대우중공업 마케팅
-두산 및 밥켓 통합조직 EMEA product mngt상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무 / 자문 -jcube global 대표 |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-삼정회계법인 공인회계사
-기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계세무학과 부교수 |
| 정희균 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합사무국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 일반 기계부품의 제조 및 판매업
- 각종 상품의 구입 및 도산매업 - 연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업 - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업 |
-부품(상품) 판매업추가 -자회사에게 경영자문 또는 연구시스템 지원 및 연구용역 예상
-자회사와 공동 연구활동 또는 Shared Service 예상 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |