| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 중임 제2-3호 의안 : 사내이사 정보윤 선임 제2-4호 의안 : 사내이사 양치훈 선임 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 안경기 선임 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 신수근 | 1960-05 | 2 | 재선임 | 現)수산중공업 |
| 정보윤 | 1980-10 | 2 | 신규선임 | 現)수산씨에스엠 |
| 양치훈 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 두산인프라코어 |
| 안경기 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 두성특장차 |