| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 261,731 | - 매출액 | 286,297 | |
| - 부채총계 | 123,182 | - 영업이익 | 22,599 | ||
| - 자본금 | 26,993 | - 당기순이익 | 15,749 | ||
| - 자본총계 | 138,549 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,493 | - 매출액 | 120,361 | |
| - 부채총계 | 70,280 | - 영업이익 | 9,392 | ||
| - 자본금 | 26,993 | - 당기순이익 | 5,939 | ||
| - 자본총계 | 111,213 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 539,863,930 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 3명(전부 감사위원에 해당) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 3명] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성호 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 現)성균관대학교 기계학부 교수 | - |
| 정희균 | 1964-09 | 2 | 재선임 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 |
- |
| 김범준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | -수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수 |
(주)동아ST 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성호 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)성균관대학교 기계학부 교수 |
| 정희균 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 |
| 김범준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수 |