| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 237,239 | - 매출액 | 197,892 | |
| - 부채총계 | 50,986 | - 영업이익 | 12,068 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 9,226 | ||
| - 자본총계 | 186,252 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,292 | - 매출액 | 130,895 | |
| - 부채총계 | 45,290 | - 영업이익 | 6,118 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 4,604 | ||
| - 자본총계 | 171,002 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 624,003,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 2명(감사위원회 위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ [제1호 의안] 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 ■ [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호변경 (제1조) 제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경 (제4조) → 원안대로 승인 ■ [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 - 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 - 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 신대영 - 선임 → 원안대로 승인 ■ [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 - 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 신대영 - 선임 → 원안대로 승인 ■ [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건(당년도 : 20억, 전년도 : 20억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병현 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 전) (주)수산인더스트리 대표이사 전) (주)수산중공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수 |
(주)에이엠시지 |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |
(주)거비메타 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수 |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |