| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 268,079 | - 매출액 | 229,388 | |
| - 부채총계 | 68,446 | - 영업이익 | 18,964 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 15,840 | ||
| - 자본총계 | 199,633 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,256 | - 매출액 | 160,486 | |
| - 부채총계 | 61,162 | - 영업이익 | 5,932 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 5,141 | ||
| - 자본총계 | 175,094 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 624,003,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 (감사위원회 위원) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) |
가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업의 목적 추가 (제2조) | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 (상법개정반영 등) | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정석현 중임 | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 문상보 선임 | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 | 가결 | 17.4 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신대영 선임의 건 | 가결 | 17.4 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억) |
가결 | 44.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 현)수산그룹 회장 |
| 문상보 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 전) 대우중공업 전) 수산비나모터 법인장 현) 수산세보틱스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 재선임 | 현)숭실대학교 회계학과 교수 | - |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |
(주)거비메타 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)숭실대학교 회계학과 교수 |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업 | 사업의 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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