| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67, 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 임시 주주총회 개최의건 부의안건 1호 : 사내이사 선임의 건 부의안건 2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상태 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 서울대 철학 학사 (전)애경그룹 AK PLAZA (전)천재교육 (전)피엠그로우 (현)아하 경영지원본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상태 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대 철학 학사 (전)애경그룹 AK PLAZA (전)천재교육 (전)피엠그로우 (현)아하 경영지원본부장 |