의결권대리행사권유참고서류 3.7 아하 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 1월 2일
권 유 자: 성 명: 주식회사 아하주 소: 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67전화번호: 031-8048-7100
작 성 자: 성 명: 김상태부서 및 직위: 경영지원그룹 그룹장 전화번호: 02-6096-4105

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아하본인2024.12.312025.01.172025.01.07위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)아하보통주350.00본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구기도최대주주 및대표이사보통주4,337,16833.05

최대주주 및

대표이사

-엄창옥대표이사보통주9,0070.07대표이사-박영철

발행사 등기임원

보통주--

발행사 등기임원

-정광재

발행사 등기임원

보통주4,1940.03

발행사 등기임원

-채수윤

발행사 등기임원

보통주--

발행사 등기임원

-이재수계열사임원보통주--계열사임원-김지원계열사임원보통주3,7140.03계열사임원-최정훈계열사임원보통주5,0000.04계열사임원-4,359,08333.22-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권혜영보통주4,045직원--류원근보통주10,000직원--현홍석보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 엔비파트너스법인보통주0---
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024.12.312025.01.072025.01.162025.01.17
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 19일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 30 아하 R&D센터 4층 (주)아하 경영지원그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07336) ·전화번호 : 02-9096-4105,4117 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 1월 7일 ~ 2025년 1월 16일 18:00

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 1월 17일 오전 9시경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67, 당사 1층 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 특이사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김상태 1976.01.06 사내이사 분리선출 해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김상태 현)아하 경영지원그룹장 2003.05 ~ 2017.072018.05 ~ 2022.022022.02 ~ 2022.092022.09 ~ 2024.062024.11 ~ 현재 (전) AK PLAZA HR 차장(전)천재교육 인사팀 부장 (전)넥스큐브 인사팀 부장(전)피엠그로우 경영지원팀 부장(현)아하 경영지원그룹장 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김상태상기 후보자는 현재 (주)아하 경영지원그룹장으로 재직하며 인사 및 경영지원에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 이로 앞으로 우리 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 사내이사후보 김상태 확인서.jpeg 사내이사후보 김상태 확인서

※ 기타 참고사항

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김상태 1976.01.06 사내이사 분리선출 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김상태 현)아하 경영지원그룹장 2003.05 ~ 2017.072018.05 ~ 2022.022022.02 ~ 2022.092022.09 ~ 2024.062024.11 ~ 현재 (전) AK PLAZA HR 차장(전)천재교육 인사팀 부장 (전)넥스큐브 인사팀 부장(전)피엠그로우 경영지원팀 부장(현)아하 경영지원그룹장 -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원 후보자 김상태상기 후보자는 현재 (주)아하의 경영지원그룹장을 맡고 있으며, 감사위원회의 투명하고 공정한 직무를 수행함에 있어 폭넓은 경험을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 감사위원후보 김상태 확인서.jpeg 감사위원후보 김상태 확인서

※ 기타 참고사항