| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 코엑스마곡 컨벤션센터 5F 502A호(서울특별시 강서구 마곡중앙로 143) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수액 한도 결정의 건(15억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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